Інтерфакс-Україна
13:21 21.09.2020

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

2 хв читати
FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 20 вересня ввечері розпочав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділу Мінфіну США з боротьби з фінансовими злочинами, і серед 20 перших фігурантів у ньому опинилися троє з України: Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський.

"SARs (звіти про підозрілу активність) відображають заклопотаність фахівців із комплаєнсу і не обов'язково вказують на злочинну поведінку чи інші правопорушення", - уточнює ICIJ, додаючи, що зазначені категорії "корупція" або "шахрайство" також не обов'язково свідчать про неправомірну поведінку.

Зокрема, в матеріалі консорціуму стосовно Фірташа йдеться про файли 50 банків із 38 SARs та 756 транзакцій на загальну суму $2,37 млрд у період із 2003-го до 2017 року.

У розділі про Клюєва наведено інформацію про 65 банків, 5 SARs, 752 транзакції на $244,9 млн у 2010-2015 роках, а про Коломойського - відповідно, про 34 банки, 13 SARs, 277 транзакцій на $308,6 млн у 2012-2017 роках.

Агентство "Слідство.Інфо", яке входить до ICIJ, уточнило, що доступ до документів FinCEN отримало американське видання BuzzFeed, яке вже поділилося ними з колегами з ICIJ, і 400 журналістів із 88 країн світу майже півтора року досліджували та перевіряли підозрілі транзакції на загальну суму $2 трлн.

"Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов'язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. Журналістські розслідування стосовно них публікуватимуть найближчими днями і тижнями виданнями у всьому світі", - повідомила в першому матеріалі про FinCEN files головний редактор "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.

За оцінкою ВВС, це просочення інформації можна порівняти з "панамським" і "райським" досьє, вона містить відомості про можливе відмивання грошей і обхід санкцій через найбільші банки світу в період до 2017 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться на рівні міністрів оборони - Зеленський

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА