07:15 03.10.2020

У Житомирській області СБУ викрила злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини

2 хв читати
У Житомирській області СБУ викрила злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини

У Житомирській області Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини в одну з азіатських країн, повідомив прес-центр служби.

"За даними попереднього слідства, угоду організували уродженець Донецької області, який живе в Коростенському районі, і іноземець, який протягом декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені з незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, зловмисники переправляли товар морським транспортом у рамках виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку в документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення в готівку коштів фігуранти зареєстрували в Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

В рамках досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 мільйони гривень.

Зараз бізнесменові, організатору оборудки, і спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику угоди, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання про оголошення його в розшук.

Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Києві рекордна кількість виявлених заражених на коронавірус за добу – 1 422

Голова Держетнополітики вбачає диспропорцію між регулюванням світських і релігійних заходів у період карантину вихідного дня

Кадрову кризу в судовій системі можна вирішити повернувши суддів у відставці - Лідія Ізовітова

У ЗСУ за добу коронавірус виявили у 153 осіб - командування Медсил

Львівська міськрада провела перше засідання без мера

Посол України в Ізраїлі обговорив з єрусалимським патріархом розвиток ПЦУ

СБУ блокувала копіювання та збут даних із систем податкової та митної служб

Окружний адмінсуд відмовив визнати протиправним призначення Олени Богдан головою Держетнополітики

Голова Держетнополітики заявляє, що повне формування Служби відбудеться в січні 2021 року, але фінансування недостатньо

Понад 500 рейсів скасували в аеропорту Шанхая через масове тестування на COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА