Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України припинили діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом понад 15 млрд грн.

"До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи, від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності", - повідомляє в середу вранці прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому - Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб'єктам господарської діяльності реального сектору. Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

"Фігуранти провадження використовували понад 500 суб'єктів господарської діяльності", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Під час розслідування також задокументовано факти причетності колишнього керівництва Державної податкової служби України до вчинення зазначених злочинів, що давало можливість ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, зокрема шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику (СМКОР).

"У результаті такої діяльності державі завдано мільярдних збитків", - наголошують у відомстві.

У рамках розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, в офісах, банківських установах, під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали та знаряддя вчинення злочинів.

Попередньо дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковані за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 і ч. 3 ст. 258-5 КК України).