Інтерфакс-Україна
10:34 17.12.2020

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

1 хв читати
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі майже 20 млрд гривень", - написала Венедіктова у соцмережі Facebook.

Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму майже 60 млн грн, зокрема майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг із ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Сибіга висловив співчуття з приводу загибелі урядовців Гани в катастрофі вертольота

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА