10:34 17.12.2020

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

1 хв читати
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі майже 20 млрд гривень", - написала Венедіктова у соцмережі Facebook.

Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму майже 60 млн грн, зокрема майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг із ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА