19:43 17.12.2020

Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей

2 хв читати
Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей

Прокуратура Швейцарії обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей болгарськими клієнтами банку, пише газета Financial Times.

За даними прокуратури, банк обробив транзакції на загальну суму понад 140 млн швейцарських франків ($ 158 млн) для групи, що отримала ці кошти за рахунок контрабанди кокаїну на територію Європи та іншої протизаконної діяльності.

У Credit Suisse заявили, що здивовані обвинуваченнями і мають намір "активно захищатися".

Відповідно до обвинувального висновку, який є результатом розслідування, яке тривало 12 років, високопоставлена топ-менеджер Credit Suisse систематично ігнорувала або обходила вимоги до розкриття інформації, стосовно потенційного відмивання грошей клієнтами, в 2004-2008 роках. Їй також пред'явлені обвинувачення.

Максимальна сума штрафу, який може бути накладено на банк, становить 5 млн швейцарських франків, зазначають у Credit Suisse. Крім того, банку, можливо, доведеться повернути незаконно отриманий прибуток.

"Credit Suisse знав щодо проблеми принаймні з 2004 року. Той факт, що банк допустив, щоб це тривало до 2008 року або пізніше, ускладнило або навіть зірвало виявлення дій у сфері відмивання грошей кримінальної організації", - зазначають у прокуратурі.

Навіть після перших вимог про замороження рахунків, пов'язаних з болгарським угрупованням, які прокуратура пред'явила в 2007 році, практики внутрішнього контролю в Credit Suisse виявилися настільки неефективними, що клієнт зміг вивести з них 35 млн франків перш, ніж банк обмежив його операції.

Акції Credit Suisse додають 0,2% на торгах у четвер. З початку поточного року їх вартість знизилася на 14%.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

США вводять візові санкції щодо 76 саудівців у зв'язку з доповіддю про вбивство Хашкаджі

Данілов про новий телеканал "Перший незалежний": Якщо який-небудь телеканал буде порушувати законодавство, він буде потрапляти під санкції РНБО

Зеленський: Ми повинні забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни

Степанов зустрівся з послами G7 для обговорення спільної протидії пандемії

Венедіктова заявила про необхідність налагодження діалогу з європейськими партнерами для запобігання ослаблення санкцій тиску на українських чиновників часів Януковича

Рада 2-5 березня може передбачити пільги для "інвестнянь" і зменшити оподаткування грального бізнесу

Коломойський не зможе просуватися на державній службі, поки не відмовиться від іноземного громадянства

ФДМ у понеділок оголосить конкурс на посаду гендиректора "Центренерго"

На засіданні РНБО розглядали стратегію деокупації Криму, військова частина - закрита, публічну презентують за 2 тижні - Данілов

ДМК не входить до СКМ і справно сплачує податки - відповідь на звернення місцевих депутатів до Ахметова збільшити платежі за землю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА