20:17 14.04.2021

Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

1 хв читати
Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроект №4218, який пропонує внести зміни у визначення "національні публічні діячі" (PEP - politically exposed person) і у такий спосіб різко скоротити їх кількість.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу.

Законопроект пропонує визначити "національних публічних діячів" як фізосіб, які виконують або виконували останній календарний рік в Україні видатні суспільні функції, тобто додати у нинішнє визначення поправку "останній календарний рік".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який набув чинності 28 квітня 2020 року. Закон містить низку норм у сфері фінмоніторингу, зокрема щодо PEP. Закон має адаптувати українське законодавство відповідно до європейського законодавства, а також до стандартів FATF.

Зокрема, закон визначає, що PEP є фізособами, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції у міжнародних організаціях. При цьому визначення не вказує на термін, після якого особа перестає бути публічним діячем.

Отже, з 28 квітня 2020 року статус PEP надається безстроково.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Україна й Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Працівника держпідприємства, який передавав ворогові відомості про посадовців військових навчальних закладів Харкова, засуджено до 15 років в'язниці - прокуратура

Домбровскіс підтверджує: перші EURO1,5 млрд непередбачених доходів від заморожених росактивів буде виділено Україні до літніх канікул

ЄС наступного тижня виділить Україні чергові EUR1,9 млрд у рамках Ukraine Facility - Домбровскіс

У Кривому Розі пролунав вибух - Вілкул

На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

Зеленський подякував Раді ЄС і Бельгії за рішення про переговорну рамку для України

Харків'янці-рецидивістці, яка коригувала ворожі удари по місту, загрожує довічне ув'язнення - прокуратура

Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - САП

Кабмін затвердив порядок використання коштів Фонду декарбонізації – Мельничук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА