Інтерфакс-Україна
20:17 14.04.2021

Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

1 хв читати
Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроект №4218, який пропонує внести зміни у визначення "національні публічні діячі" (PEP - politically exposed person) і у такий спосіб різко скоротити їх кількість.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу.

Законопроект пропонує визначити "національних публічних діячів" як фізосіб, які виконують або виконували останній календарний рік в Україні видатні суспільні функції, тобто додати у нинішнє визначення поправку "останній календарний рік".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який набув чинності 28 квітня 2020 року. Закон містить низку норм у сфері фінмоніторингу, зокрема щодо PEP. Закон має адаптувати українське законодавство відповідно до європейського законодавства, а також до стандартів FATF.

Зокрема, закон визначає, що PEP є фізособами, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції у міжнародних організаціях. При цьому визначення не вказує на термін, після якого особа перестає бути публічним діячем.

Отже, з 28 квітня 2020 року статус PEP надається безстроково.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

3 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Віткофф повідомив родинам заручників в Ізраїлі про спільний з Нетаньяху план припинення війни в Газі - ЗМІ

Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

Зеленський подав до Ради проєкт ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією - Кравчук

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА