Інтерфакс-Україна
20:17 14.04.2021

Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

1 хв читати
Комітет ВР рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про скорочення кількості PEP в Україні

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроект №4218, який пропонує внести зміни у визначення "національні публічні діячі" (PEP - politically exposed person) і у такий спосіб різко скоротити їх кількість.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу.

Законопроект пропонує визначити "національних публічних діячів" як фізосіб, які виконують або виконували останній календарний рік в Україні видатні суспільні функції, тобто додати у нинішнє визначення поправку "останній календарний рік".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який набув чинності 28 квітня 2020 року. Закон містить низку норм у сфері фінмоніторингу, зокрема щодо PEP. Закон має адаптувати українське законодавство відповідно до європейського законодавства, а також до стандартів FATF.

Зокрема, закон визначає, що PEP є фізособами, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції у міжнародних організаціях. При цьому визначення не вказує на термін, після якого особа перестає бути публічним діячем.

Отже, з 28 квітня 2020 року статус PEP надається безстроково.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали двох підлітків, що побили військового у Гідропарку

Аварійно-рятувальні роботи після обстрілу Харкова завершено

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні кроки для відновлення миру та безпеки України та всієї Європи

Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

Сибіга обговорив з головами МЗС Латвії та Польщі посилення тиску на РФ та зміцнення безпеки України

Рубіо повідомив Рютте, що за відсутності прогресу США відійдуть від "зусиль, спрямованих на посередництво в досягненні миру"

У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

Дуда заявив про прагнення включити Польщу у французьку систему ядерного стримування

Трамп заявив, що США можуть вийти із переговорного процесу щодо врегулювання війні РФ проти України

ЗСУ отримали понад 200 багі зі сталі "Метінвесту", наразі автівки отримали прикордонники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА