Інтерфакс-Україна
12:24 28.04.2021

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

2 хв читати
СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, зловмисники здійснили фінансові операції на 240 млн грн, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й із країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих Л/ДНР", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, із порушенням усіх законних процедур, без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів в український держбюджет.

"Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи", - додали в СБУ.

Правоохоронці задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн із них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації коштів ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Так, під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн; більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках; комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи.

Нині тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 і 209 Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА