12:24 28.04.2021

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

2 хв читати
СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, зловмисники здійснили фінансові операції на 240 млн грн, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й із країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих Л/ДНР", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, із порушенням усіх законних процедур, без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів в український держбюджет.

"Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи", - додали в СБУ.

Правоохоронці задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн із них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації коштів ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Так, під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн; більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках; комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи.

Нині тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 і 209 Кримінального кодексу України.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До вересня штам "дельта", ймовірно, складе 90% випадків зараження COVID-19 в Європі

Україну та Грузію об'єднують схожі виклики та спільне європейське і євроатлантичне майбутнє

У Підмосков'ї можуть заборонити з 1 липня користуватися громадським транспортом пасажирам без щеплення від COVID-19

У Житомирській області викрито канал збуту наркотиків ув'язненим, трьом фігурантам повідомлено про підозру

Британське посольство в РФ вважає неточним трактування Москви ситуації з проходом есмінця Defender у Чорному морі

Штам "дельта" поступово витісняє інші різновиди COVID-19 у Франції

Зеленський обговорив із Грибаускайте рух України до євроінтеграції

У Великій Британії зафіксували найвищий з 6 лютого показник із захворюваності COVID-19: понад 16 тис. випадків за добу

На Харківщині виборчі бюлетені закупили за завищеними цінами, збиток державі становить майже 435 тис. грн

Блокуванням доступу МАГАТЕ до ОРДЛО Росія порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї - Кравчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА