Інтерфакс-Україна
12:24 28.04.2021

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

2 хв читати
СБУ вилучила понад 800 кг срібла в банківських злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, зловмисники здійснили фінансові операції на 240 млн грн, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й із країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих Л/ДНР", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, із порушенням усіх законних процедур, без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів в український держбюджет.

"Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи", - додали в СБУ.

Правоохоронці задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн із них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації коштів ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Так, під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн; більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках; комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи.

Нині тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 і 209 Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

Окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, є постраждалі

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

Представники підприємств, влади та експерти - за збереження промисловості, зменшення цін на е/е через прямі контракти з генерацією та конкуренцією

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Переселенці становлять близько 40% поміж інвесторів в проєктах "Інтергал-Буду" на заході країни

Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів вийшли із залу під час виступу Матвієнко - Кондратюк

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА