Інтерфакс-Україна
08:07 01.05.2021

СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

1 хв читати
СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.

"У рамках досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертаційного центру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на замовлення "клієнтів" ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками фахівців, у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету тільки через несплату ПДВ склали понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Також повідомляється, що правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучили оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи ділків.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки і посадовим особам суб'єктів господарювання.

 

 

 

ОСТАННЄ

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА