08:07 01.05.2021

СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

1 хв читати
СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.

"У рамках досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертаційного центру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на замовлення "клієнтів" ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками фахівців, у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету тільки через несплату ПДВ склали понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Також повідомляється, що правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучили оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи ділків.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки і посадовим особам суб'єктів господарювання.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Надання Україні сучасного озброєння принесе мир і Нобелівську премію Трампу- Atlantic Council

Внаслідок ворожого ракетного удару по передмісті Харкова постраждала мирна мешканка - прокуратура

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 335 одиниць живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 176 ворожих атак - Генштаб

Керівник Офісу Президента у Парижі обговорив кроки щодо гарантій безпеки для України

Кількість постраждалих від ворожого удару в Запоріжжі зросла до одинадцяти

Завтра буде указ щодо санкцій РНБО

Жителька Комишан Херсонської області постраждала внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Генпрокуратура спрямувала до суду обвинувачення проти учасників злочинної організації, які виготовляли та збували наркотики

У посольстві США в Мінську заявили, що майбутні президентські вибори в Білорусі не можуть відображати волю білоруського народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА