Інтерфакс-Україна
15:34 26.05.2021

У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення коштів у тінь

1 хв читати
У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення коштів у тінь

Служба безпеки України у Вінницькій області викрила масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організував схему власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, зараховували гроші від купівлі продукції в магазинах на рахунки декількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через декілька десятків підконтрольних ФОП", - зазначено в повідомленні.

Надалі кошти переводили в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції здійснювалися з ухиленням від сплати податків.

За висновком Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже шістдесят печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Правоохоронці вживають заходів для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Німеччина веде перемовини зі США про купівлю систем Patriot і ракет для України - ЗМІ

Російські дрони масовано атакують Київську область – ОВА

Двох людей травмовано внаслідок атаки ворожих дронів у Полтавському районі - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

Контроль якості повітря в селі Житомирської області, де пролунали вибухи показав незначні відхилення – ОВА

Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 59 людей – поліція

Природні пожежі на Криті призвели до евакуації тисяч людей

Сибіга зустрівся із керівництвом УЧХ, готується підписання меморандуму про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА