У Києві викрили криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності
Служба безпеки України викрила мережу підпільних обмінників криптовалюти в Києві, через які щомісяця виводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.
"Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
У ньому наголошується, що йдеться, зокрема, і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, оскільки саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.
"Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10% від суми переказу", - зазначають у спецслужбі.
Там уточнюють, що в межах досудового розслідування здійснено п'ять обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Під час яких було вилучено комп'ютери і серверне обладнання з доказами протиправної діяльності, мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке давало змогу приховати фактичні місця перебування зловмисників, печатки й установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні та задіяних у схемі виведення коштів, готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.
"У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб", - резюмують у СБУ.
