Інтерфакс-Україна
15:26 11.08.2021

У Києві викрили криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

2 хв читати
У Києві викрили криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

Служба безпеки України викрила мережу підпільних обмінників криптовалюти в Києві, через які щомісяця виводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

"Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

У ньому наголошується, що йдеться, зокрема, і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, оскільки саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

"Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10% від суми переказу", - зазначають у спецслужбі.

Там уточнюють, що в межах досудового розслідування здійснено п'ять обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Під час яких було вилучено комп'ютери і серверне обладнання з доказами протиправної діяльності, мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке давало змогу приховати фактичні місця перебування зловмисників, печатки й установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні та задіяних у схемі виведення коштів, готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

"У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб", - резюмують у СБУ.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення російської бомбардувальної авіації - джерело

Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Двоє загиблих, 559 затриманих у наслідок заворушень футбольних фанів у Франції

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

Дві мирних мешканки постраждали через удар fpv-дрону по Купʼянську - прокуратура

ЦПД щодо зруйнування мостів у Брянській і Курській областях РФ : Кремль може готувати "підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну як "країну-терориста"

Російські війська вбили херсонку у Дніпровському районі - ОВА

У Польщі відбувається другий тур президентських виборів

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу - Синєгубов

Кількість боєзіткнень цього тижня зросла на 8%, авіаударів – на 20% – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА