14:45 31.12.2021

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

3 хв читати
Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

Органи досудового слідства з 2014 року розслідували понад 2 тис. справ щодо збанкрутілих банків, наразі слідство триває у 450 справах, повідомив Офіс генерального прокурора у дебютному звіті про результати відповідних кримінальних розслідувань.

Згідно з документом, про щоквартальну публікацію якого Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися в межах останнього оновлення меморандуму за програмою stand by у листопаді, у 2021 році Офіс генпрокурора встановив збитків на 5 млрд грн, скерував до суду 16 обвинувальних актів, а також знешкодив шість злочинних груп.

Окрім того, зазначається, що у 2021 році за фактами незаконних угод з активами збанкрутілих банків слідство підтвердило завдані збитки більше ніж на 8 млрд грн, арештовано власність на 2 млрд грн.

У звіті Офіс генпрокурора нагадав інформацію щодо окремих банків:

ПриватБанк (Київ) – повідомлено про підозру у розтраті 8,2 млрд грн голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій, у розтраті 136 млн грн – колишньому голові правління та двом чиновникам;

VAB Банк (Київ) – завершено досудове розслідування у справі про стабілізаційний кредит у розмірі 1,2 млрд грн, 14 підозрюваних продовжують ознайомлюватися з результатами розслідування;

КБ "Стандарт" (Київ) – до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього голови наглядової ради банку за фактом розтрати 476,8 млн грн;

банк "Національний кредит" (Київ) – триває суд щодо колишнього голови правління про заподіяння 3,6 млн грн збитків, уже відшкодовано понад 728 тис. грн;

банк "Порто-Франко" (Одеса) – триває суд щодо двох екс-власників банку, які вивели із нього понад 0,5 млрд грн;

банк "Аркада" (Київ) – два позови щодо відшкодування 92 млн грн подано до суду, триває слідство щодо 14 колишніх співробітників банку та пов'язаних із ними осіб;

Діамантбанк (Київ) – колишньому голові правління вручено повідомлення про підозру щодо розтрати 20 млн грн, справу скеровано до суду, ще трьом членам кредитного комітету банку повідомлено про підозру;

банк "Старокиївський" (Київ) – триває слідство в одному кримінальному провадженні, ще одне закрито;

банк "Даніель" (Київ) – суд закрив кримінальне провадження, заявлено цивільний позов на 56 млн грн;

банк "Родовід" (Київ) – підозрюваний у розтраті 325 млн грн колишній заступник голови правління перебуває у розшуку, кримінальне провадження зупинено;

банк "Хрещатик" (Київ) – слідство триває, пред'явлено позови про розтрату 65 млн грн;

АКБ "Капітал" (Донецьк, Київ) – слідство триває, заявлено позов про відшкодування 19,5 млн грн;

банк "Укоопспілка" (Київ) – слідство триває, заявлено позов про відшкодування 35 млн грн;

Платинум Банк (Київ) – слідство триває, заявлено позов щодо відшкодування збитків на 150,9 млн грн;

CityСommerce Bank (Київ) – завершено досудове розслідування.

Як повідомлялося, згідно з оновленим меморандумом України з МВФ за програмою stand-by, до кінця грудня 2021 року Офіс генпрокурора має оприлюднити піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та пов'язаних осіб збанкрутілих із 2014 року банків. У цьому звіті має бути зазначено агреговані дані про кількість осіб, щодо яких було проведено розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків.

Наступним за часом структурним маяком у цьому напрямі зазначено оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

США готуються оголосити наступного тижня про нову військову допомогу Україні

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 527,8 млн

Кількість постраждалих у результаті збройної агресії РФ в Україні дітей зросла до понад 679: загинула 241 дитина, 438 поранено

За добу харківські рятувальники загасили 14 пожеж, зокрема у гуртожитку спецшколи-інтернату, що виникли через ворожі обстріли

За добу на Луганщині загинуло щонайменше 5 людей

У зоні ОК "Південь" за добу виконано понад 100 вогневих завдань, знищено 35 окупантів і кілька бойових машин піхоти

Уночі та вранці окупанти обстріляли Дніпропетровщину

За три місяці війни у Сєвєродонецьку поховали близько 1,5 тис. городян

Росія розгорнула в Україні 110 БТГр, досягнуті ними успіхи незначні - Міноборони США

За добу українська авіація та ППО знищили три повітряні цілі противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА