Інтерфакс-Україна
11:50 30.04.2022

БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

1 хв читати
БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) і Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на 469 млн грн, які перебувають на рахунках банку, бенефіціарами якого є російський олігарх і російські бізнесмени.

Як повідомила пресслужба БЕБ, олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та особисту банківську установу, яка за обсягом активів входить до десятка найбільших фінансових установ країни, напередодні і під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів зазначених компаній на загальну суму понад 1 млрд грн і їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

БЕБ зазначило, що такі дії розпочались заздалегідь, щоб уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або застосування заходів примусового вилучення прав власності

"За рішенням суду в рамках розслідування БЕБ, кошти на рахунках компаній, про які йде мова, тимчасово заблоковані. Альфа-Банк Україна працює в законодавчому полі України і з'ясовує обставини цієї ситуації", - повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Фінустанова додала, що банк працює в штатному режимі. Управління ним здійснює правління і наглядова рада.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється у взаємодії з Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

Для України вперше під час євроінтеграції країн буде застосована унікальна процедура, яка дозволяє не чекати згоди Угорщини – віцепрем’єр Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА