Інтерфакс-Україна
11:50 30.04.2022

БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

1 хв читати
БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) і Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на 469 млн грн, які перебувають на рахунках банку, бенефіціарами якого є російський олігарх і російські бізнесмени.

Як повідомила пресслужба БЕБ, олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та особисту банківську установу, яка за обсягом активів входить до десятка найбільших фінансових установ країни, напередодні і під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів зазначених компаній на загальну суму понад 1 млрд грн і їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

БЕБ зазначило, що такі дії розпочались заздалегідь, щоб уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або застосування заходів примусового вилучення прав власності

"За рішенням суду в рамках розслідування БЕБ, кошти на рахунках компаній, про які йде мова, тимчасово заблоковані. Альфа-Банк Україна працює в законодавчому полі України і з'ясовує обставини цієї ситуації", - повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Фінустанова додала, що банк працює в штатному режимі. Управління ним здійснює правління і наглядова рада.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється у взаємодії з Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли центр Слов'янська, загинув цивільний

В Римі підписано Меморандум про співпрацю між Укроборонпром та Федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей

ГУР: Спецслужби Кремля в операціях проти України поновили "байку про "червону ртуть", яку використовували їх попередники часів СРСР

Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

Сибіга висловився за нові санкції США та їх синхронізацію з 18-й санкційним пакетом ЄС

Донеччина: загинули четверо цивільних, зазнали поранень шестеро - ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 3 людей - мер

Російські окупанти вночі обстріляли Чернівецьку та Дніпропетровську області, Львів та Харків, загинули четверо цивільних - прокуратура

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА