11:50 30.04.2022

БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

1 хв читати
БЕБ заарештувало 470 млн грн російського олігарха

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) і Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на 469 млн грн, які перебувають на рахунках банку, бенефіціарами якого є російський олігарх і російські бізнесмени.

Як повідомила пресслужба БЕБ, олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та особисту банківську установу, яка за обсягом активів входить до десятка найбільших фінансових установ країни, напередодні і під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів зазначених компаній на загальну суму понад 1 млрд грн і їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

БЕБ зазначило, що такі дії розпочались заздалегідь, щоб уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або застосування заходів примусового вилучення прав власності

"За рішенням суду в рамках розслідування БЕБ, кошти на рахунках компаній, про які йде мова, тимчасово заблоковані. Альфа-Банк Україна працює в законодавчому полі України і з'ясовує обставини цієї ситуації", - повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Фінустанова додала, що банк працює в штатному режимі. Управління ним здійснює правління і наглядова рада.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється у взаємодії з Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

ВР дозволила примусове вилучення майна під час війни

До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА