17:28 01.06.2022

У Києві власники відомої мережі ресторанів виводили гроші до РФ - прокуратура

1 хв читати
У Києві власники відомої мережі ресторанів виводили гроші до РФ - прокуратура

Столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до РФ, повідомляє прокуратура Києва.

У повідомленні прокуратури, розміщеному у середу на сторінці у фейсбуці, зазначається, що Подільська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій, спрямованих на підрив національної безпеки, та підтримки держави-агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

"Під час досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на впровадження санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил Росії на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 із яких розташовані в Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - інформують у прокуратурі.

У повідомленні наголошується, що учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, із подальшим виведенням їх на територію Росії, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

За інформацією прокуратури столиці, під час обшуку в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території Росії, комп'ютерну техніку, готівку на загальну суму понад 5 млн грн.

 

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Києві після концерту "Океану Ельзи" співробітники ТЦК і поліція перевіряли військово-облікові документи у чоловіків

Окупанти за підтримки авіації намагалися просунутися на курахівському напрямку - Генштаб

Удари ЗСУ по складах РФ найближчими тижнями можуть спричинити брак снарядів у росіян

Війська РФ від початку доби завдали по Україні близько 60 авіаударів - Генштаб

Окупанти завдали авіаудару по Харкову, без постраждалих

Суд відправив військовослужбовця Гнезділова на два місяці під варту без права на заставу

США глибоко стривожені смертю Рощиної в російському ув'язненні - посол Брінк

Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв в Україні серед мирного населення у 2024 році - Моніторингова місія ООН

Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонні потреби України та розвиток регіональних партнерств

Зеленський після зустрічі з лідерами чотирьох країн: Ми маємо діяти разом, щоб примусити Росію до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА