Інтерфакс-Україна
07:37 13.01.2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

2 хв читати
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 12 січня 2023 року про запровадження економічних санкцій щодо юридичної особи – ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia "Royal Pay Europe") (Латвія, м.Рига).

Відповідний указ глава держави підписав у четвер, його розміщено на сайті глави держави.

Згідно з інформацією на своєму сайті, Royal Pay – бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

"Zn.ua" на початку жовтня минулого року опублікувало закритий документ НБУ банкам, у якому регулятор повідомив про отримання від правоохоронних органів інформації, про здійснення ними заходів щодо розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі України з метою маскування джерел походження коштів і майна, здійснення фінансових операцій із резидентами РФ.

"За вищевказаною інформацією керівник і кінцевий бенефіціарний власник SIA "Royal Pay Europe" (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, яка здійснила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією в Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансів. агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України та РФ", - наголошував Нацбанк.

На додаток до рішення зазначається, що санкції діятимуть п'ять років.

Крім того, позначені види обмежень, що застосовуються до Royal Pay. Зокрема це блокування активів, запобігання виведенню капіталу, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, повна або часткова заборона на здійснення угод з цінних паперів.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА