15:51 01.02.2023

СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб

2 хв читати

Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ", повідомляє СБУ.

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака", - йдеться у повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких було застосовано санкції РНБО, країн ЄС та США.

"Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці", - зазначається у повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що для отримання додаткових доказів злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки у місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Співробітники СБУ проводили слідчі дії за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Перемовини зі США щодо українських критичних матеріалів ще тривають – Зеленський

Путін хоче, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня, "як реквізит у його виставі", – Зеленський

Зеленський про заяви Геґсета: США готують атмосферу для діалогу між Трампом і Путіним

Зеленський закликає мати у лінії безпеки Європи як східний кордон України, так і східний кордон Білорусі

Найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін, бо його примхи можуть блокувати рішення Альянсу – Зеленський

Я вірю в Європу і закликаю вас діяти і будувати Збройні сили Європи – Зеленський

Зеленський попереджає про зростання небезпеки для країн НАТО у зв’язку з розгортанням РФ армії у Білорусі

Атака на ЧАЕС підтверджує небажання Росією миру – Зеленський

Партнери України мають допомогти їй утримувати сильну армію як гарантію недопущення нової агресії РФ – Шольц

У Житомирській області сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА