Інтерфакс-Україна
15:51 01.02.2023

СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб

2 хв читати

Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ", повідомляє СБУ.

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака", - йдеться у повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких було застосовано санкції РНБО, країн ЄС та США.

"Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці", - зазначається у повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що для отримання додаткових доказів злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки у місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Співробітники СБУ проводили слідчі дії за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА