Інтерфакс-Україна
13:46 18.08.2023

БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

2 хв читати
БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесменові, колишньому власникові українського банку в легалізації отриманих злочинним шляхом $1,2 млн і EUR1,93 млн (в еквіваленті приблизно 100 млн грн), скоєну організованою групою осіб, і умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків посадовими особами банку.

Відповідний пресреліз БЕБ у п'ятницю супроводжено розмитою фотографією Михайла Фрідмана, який цілком підходить під вищенаведений опис, - ексбенефіціара Альфа-Банку, пізніше перейменованого на Сенс Банк, і націоналізованого наприкінці квітня.

БЕБ нагадує, що на початку червня заарештувало 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

"Він (російський бізнесмен) спільно з компаньйонами-росіянами, напередодні та впродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні оборудки та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів цих компаній на загальну суму понад мільярд грн та їхнього подальшого виведення з банківської системи в Україні", - зазначило Бюро.

За його даними, метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності.

БЕБ також нагадало, що заарештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, що перебувають на рахунках Сенс Банку, і цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, імовірно, набуті через використання фіктивних угод.

"Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена як на території України, так і в іноземних юрисдикціях", - наголошується в пресрелізі.

Уточнено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків та легалізація грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

Загиблих в Яровій вже 25, загалом у Донецькій області за добу 28

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА