Інтерфакс-Україна
19:30 05.02.2024

БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

1 хв читати
БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунуло підозру одному з найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, назви якого не уточнюють, у зв'язку з підозрою в ухилянні від сплати 1,2 млрд грн податків, повідомляє пресслужба відомства в понеділок.

"За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет. Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.

Слідчі БЕБ також встановили, що ліцензіат азартних ігор не перебував за адресою, яку визначено в ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Зазначається, що посадові особи компанії умисно приховували документи та іншу інформацію, необхідну для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин злочину.

"Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває", - підсумували в пресслужбі БЕБ.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

10 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

Двоє загиблих і 13 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – КМВА

Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 12 – Кличко

Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

В двох районах Києва викликано медичні бригади – Кличко

Ворожі дрони уразили житлові будинки в Шевченківському та Дарницькому районах Києва і спричинили пожежу на заправці - мер

Попередньо є влучання ворожих дронів у житловий будинок і нежитлову будівлю у Києві - КМВА

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА