ВР ухвалила зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу
Верховна Рада ухвалила в другому читанні й загалом закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму й фінансування поширення зброї масового ураження.
Цей закон підтримали 232 народних депутатів із 288, які зареєструвалися в залі засідань у вівторок.
Згідно з текстом документа, закон спрямовано на захист прав та інтересів громадян суспільства й держави, гарантування національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму й фінансування поширення зброї масового знищення.
Також закон спрямовано на формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземним державам можливості виявляти, перевіряти й розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями.
Отже, документ удосконалить законодавство у сфері фінансового моніторингу за такими напрямами: введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу, окремих заходів щодо боротьби з фінансуванням поширення зброї масового знищення, вдосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснення фінансового моніторингу національних публічних діячів, посадовців, міжнародних організацій.
