12:14 17.01.2018

Розслідування шахрайства в "ПриватБанку" буде кроком у боротьбі з корупцією - посольство США

2 хв читати

Законне й успішне розслідування фактів шахрайства в ПриватБанку (Київ) стане ще одним позитивним кроком у боротьбі з корупцією в країні, вважають в посольстві США в Україні.

"Ми високо цінуємо зусилля НБУ в розслідуванні шахрайства в ПриватБанку. Законне, успішне розслідування і повернення викрадених активів стане позитивним кроком у боротьбі з корупцією в Україні", - йдеться в повідомленні посольства в Твіттер в середу.

Як заявив у вівторок Національний банк України (НБУ) з посиланням на найняту ним для форензик аудиту компанію Kroll, центральним елементом махінації з кредитним портфелем і виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПриватБанку.

Kroll за підсумками форензик аудиту підтвердила, що фінустанова до його націоналізації була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у $5,5 млрд.

Як зазначено в презентації результатів розслідування, ця секретна структура виконувала функції зі створення і контролю діяльності мережі компаній, які безпосередньо або опосередковано контролювалися колишніми акціонерами банку та групами афілійованих з ними осіб. Більшість таких компаній не були визнані банком як пов'язані з ним особи.

За даними аудиту, структура також займалася фінансовим обслуговуванням вищевказаних компаній, "організацією угод" між клієнтами з метою маскування реального походження і призначення коштів, зокрема підготовкою документації від імені цих клієнтів, управлінням кредитним портфелем осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами банку та групами афілійованих з ними осіб.

Крім того, структура створювала видимість звичайного клієнтського банку, здійснювала моніторинг термінів погашення кредитів, виданих компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб і ініціювала надання нових позик з метою погашення раніше виданих.

До завдань цієї структури також входили координація і забезпечення функціонування схеми циклічного перекредитування, контроль і забезпечення процесу ухилення від вимог законодавства, що регулює операції з пов'язаними особами, і здійснення систематичної фальсифікації фінансової звітності фінустанови.

Kroll заснована в 1972 році зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Попит на її послуги серед фінансових установ особливо зріс після фінансової кризи 2007 року і посилення глобального регуляторного нагляду.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Президенти України, Польщі та Литви відвідали штаб-квартиру ЛитПолУкрбригу в Любліні

Зеленський наближається до Порошенка в президентських перегонах за ставками букмекерів bwin і "Фаворит спорт"

Гриценко вважає правдивою інформацію про те, що СБУ "кришує" організацію С14

Тимошенко звинувачує Порошенка у спробі підкупити виборців бюджетними грошима та "чорною" готівкою

Участь Зеленського у виборах президента є "експериментом", відповідальність за його результати лежатиме на виборцях - Тимошенко

Тимошенко заперечує причетність нардепа Дубіля до координації "виборчої піраміди"

Опитування "Соцису": 57% українців підтримують вступ України до ЄС, 47% - за інтеграцію в НАТО

Українців найбільше хвилюють війна на Донбасі, низькі зарплати і пенсії, підвищення тарифів ЖКГ - опитування

Опитування "Соцису": Зеленський лідирує в президентському рейтингу, за ним слідує Порошенко, Тимошенко - на третьому місці

Лондон не встигає підписати угоди з низкою країн за межами ЄС до настання Brexit

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА