Інтерфакс-Україна
17:45 21.11.2018

ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими рахунками

1 хв читати

Рада ЄС оголосила в середу, що постпреди країн Євросоюзу погодили позицію на переговорах з Європарламентом про доступ правоохоронних органів до фінансової інформації.

"Злочинці, які мають банківські рахунки в одній або кількох країнах, можуть переказувати кошти протягом кількох годин. Правоохоронним органам потрібен прямий і швидкий доступ до фінансової інформації, щоб мати можливість здійснювати розслідування стосовно таких коштів і заморожувати їх до переказу", - наведено в комюніке слова міністра внутрішніх справ головуючої в Раді ЄС Австрії Герберта Кікла.

Він вважає, що пропоновані нові правила встановлять чіткий юридичний порядок, що дозволяє доступ до такої інформації та обмін нею.

Ці заходи, пояснюють у Брюсселі, потрібні для посилення боротьби проти тероризму та великої злочинності.

Чинна на сьогодні директива ЄС щодо запобігання відмиванню грошей уже вимагає від держав-членів низки заходів, що "дають змогу в прийнятний час ідентифікувати осіб, які мають банківські рахунки та сейфи", а також забезпечують певний доступ до банківської інформації підрозділам фінансової розвідки.

Мета нової директиви в тому, щоб компетентні правоохоронні органи могли отримувати прямий і негайний доступ до інформації стосовно банківських рахунків і вивчати її з метою запобігання або виявлення порушень кримінального характеру, а також проведення відповідних розслідувань.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат

Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

Трамп вважає, що Іран поки не зможе відновити ядерну програму

Трамп сподівається на успіхи щодо припинення війни РФ проти України

Чернишов після обрання запобіжного заходу: Вважаю, що розмір застави є занадто великим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА