Інтерфакс-Україна
17:45 21.11.2018

ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими рахунками

1 хв читати

Рада ЄС оголосила в середу, що постпреди країн Євросоюзу погодили позицію на переговорах з Європарламентом про доступ правоохоронних органів до фінансової інформації.

"Злочинці, які мають банківські рахунки в одній або кількох країнах, можуть переказувати кошти протягом кількох годин. Правоохоронним органам потрібен прямий і швидкий доступ до фінансової інформації, щоб мати можливість здійснювати розслідування стосовно таких коштів і заморожувати їх до переказу", - наведено в комюніке слова міністра внутрішніх справ головуючої в Раді ЄС Австрії Герберта Кікла.

Він вважає, що пропоновані нові правила встановлять чіткий юридичний порядок, що дозволяє доступ до такої інформації та обмін нею.

Ці заходи, пояснюють у Брюсселі, потрібні для посилення боротьби проти тероризму та великої злочинності.

Чинна на сьогодні директива ЄС щодо запобігання відмиванню грошей уже вимагає від держав-членів низки заходів, що "дають змогу в прийнятний час ідентифікувати осіб, які мають банківські рахунки та сейфи", а також забезпечують певний доступ до банківської інформації підрозділам фінансової розвідки.

Мета нової директиви в тому, щоб компетентні правоохоронні органи могли отримувати прямий і негайний доступ до інформації стосовно банківських рахунків і вивчати її з метою запобігання або виявлення порушень кримінального характеру, а також проведення відповідних розслідувань.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Членом фракції "Голос" може стати політолог Давидюк замість Рущишина

Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

"Євросолідарність" вимагає від уряду призначити головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського - Геращенко

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА