Інтерфакс-Україна
15:23 13.03.2019

Суд надав СБУ доступ до рахунків партії "Батьківщина" в Мегабанку в рамках справи про відмивання доходів

2 хв читати

Печерський районний суд м. Києва надав слідчим Служби безпеки України тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків партії ВО "Батьківщина" в ПАТ "Мегабанк" у Харкові у рамках кримінального провадження про відмивання доходів.

Згідно з рішенням суду, розміщеним в Єдиному держреєстрі судових рішень, 5 березня слідчий суддя Печерського райсуду розглянув клопотання старшого слідчого ГУ СБУ в м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Мегабанк", та їх вилучення в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За інформацією СБУ, під час досудового розслідування встановлено, що в результаті перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виявлено, що невстановлені особи з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів перерахували у 2018 році від імені жителів Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії ВО "Батьківщина" грошові кошти в сумі 3 млн 559 тис. 488 грн.

Під час досудового розслідування СБУ встановила, що внески на користь партії "Батьківщина" здійснювалися шляхом внесення відповідних сум грошових коштів через рахунок ПриватБанк на рахунок партії "Батьківщина", відкритий у Мегабанку.

"Таким чином, нині в кримінальному провадженні з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк", та дослідження документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю за банківським рахунком №2600426373 ПАТ «Мегабанк»", - йдеться в мотивувальній частині рішення суду.

На підставі цього суддя прийняв рішення надати слідчим СБУ тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення в приміщенні ПАТ "Мегабанк" у Харкові на вул. Алчевських, 30 чи за місцем їх фактичного знаходження. Зокрема, суд дозволив доступ до виписок руху коштів на рахунку партії "Батьківщина" в Мегабанку за період із 01.06.2018 по 04.03.2019, у національній та іноземних валютах, копій розрахункових документів, оригіналів заяв про здійснення платежів - внесків на користь партії деяких фізичних осіб, копій юридичних, кредитних та депозитних справ (за наявності таких) у ПАТ "Мегабанк" деяких фізичних осіб тощо.

Термін дії постанови - один місяць, який обраховувати з дня ухвалення рішення слідчим суддею.

Постанова оскарженню не підлягає.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

"Слуга народу" планує провести Раду коаліції з прем'єром 6 жовтня

Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА