Інтерфакс-Україна
08:46 24.07.2020

США вимагають $ 2,37 млн із чотирьох компаній, обвинувачених у зв'язках з КНДР

1 хв читати
США вимагають $ 2,37 млн із чотирьох компаній, обвинувачених у зв'язках з КНДР

США подали в суд скаргу з вимогою конфіскації понад $ 2,37 млн у компаній, обвинувачених у відмиванні коштів на користь компаній КНДР, що перебувають під санкціями, повідомляє Мін'юст США.

"Чотири компанії, імовірно, були частиною схеми з відмивання платежів, адресованих організаціям, що перебувають під санкціями, серед них: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), яку міністерство фінансів піддало санкціям за закупівлю російських нафтопродуктів для Північної Кореї; Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), щодо якої міністерство фінансів запровадило санкції за закупівлю вугілля у Північній Кореї", - йдеться в скарзі, опублікованій на сайті Мін'юсту.

Також у списку "численні філії Банку зовнішньої торгівлі КНДР", які підпали під санкції за сприяння операціям від імені суб'єктів, пов'язаних з північнокорейською мережею розповсюдження.

США вимагають конфіскації $ 2 млн 372,793 тис.

"ФБР поряд із внутрішніми і міжнародними партнерами буде продовжувати приділяти пріоритетну увагу і виділяти необхідні ресурси для розслідування і боротьби з тими, хто допомагає Північній Кореї ухилятися від санкцій, надаючи незаконний доступ до фінансової системи США, всупереч нашим інтересам національної безпеки", - заявив один із учасників розслідування спеціальний агент відділення ФБР в Чикаго Еммерсон Буї.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

Єрмак про конфлікт РФ з Вірменією й Азербайджаном: причина цього небажання Кремля визнавати суверенітет сусідів

Порошенко анонсував участь в з’їзді Народної партії Іспанії та Конференції з питань відновлення України в Римі

Данія розпочала головування у Раді ЄС

Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат

Сибіга: ми дуже розраховуємо, що 18-й пакет санкцій ЄС буде прийнято найближчим часом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА