США вимагають $ 2,37 млн із чотирьох компаній, обвинувачених у зв'язках з КНДР
США подали в суд скаргу з вимогою конфіскації понад $ 2,37 млн у компаній, обвинувачених у відмиванні коштів на користь компаній КНДР, що перебувають під санкціями, повідомляє Мін'юст США.
"Чотири компанії, імовірно, були частиною схеми з відмивання платежів, адресованих організаціям, що перебувають під санкціями, серед них: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), яку міністерство фінансів піддало санкціям за закупівлю російських нафтопродуктів для Північної Кореї; Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), щодо якої міністерство фінансів запровадило санкції за закупівлю вугілля у Північній Кореї", - йдеться в скарзі, опублікованій на сайті Мін'юсту.
Також у списку "численні філії Банку зовнішньої торгівлі КНДР", які підпали під санкції за сприяння операціям від імені суб'єктів, пов'язаних з північнокорейською мережею розповсюдження.
США вимагають конфіскації $ 2 млн 372,793 тис.
"ФБР поряд із внутрішніми і міжнародними партнерами буде продовжувати приділяти пріоритетну увагу і виділяти необхідні ресурси для розслідування і боротьби з тими, хто допомагає Північній Кореї ухилятися від санкцій, надаючи незаконний доступ до фінансової системи США, всупереч нашим інтересам національної безпеки", - заявив один із учасників розслідування спеціальний агент відділення ФБР в Чикаго Еммерсон Буї.
