Шевченківський районний суд м. Києва повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку"
У понеділок 8 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва під головуванням судді М.С. Антонюк розглядатиме справу № 761/25125/23, пов’язану із банкрутством "Дельта Банку", у якій пред’явлено звинувачення розшукуваному ексвласнику банку Миколі Лагуну, якого називають другим після Коломойського за завданням збитків фінансовій системі України.
В епізоді, що розглядається судом, Національна поліція зібрала докази привласнення понад 250 млн гривень головою спостережної ради банку у злочинній змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольної юридичної особи.
Цей епізод є частиною ширшої справи про розтрату 1 млрд 144 млн грн (149 млн дол.), що інкримінується колишньому голові спостережної ради і власнику Миколі Лагуну та топменеджерам "Дельта Банку".
У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва оголосив Миколу Лагуна у розшук. Таке рішення було ухвалене у кримінальній справі № 761/8406/23, у якій Микола Лагун виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол. США.
У листопаді 2023 року захисник обвинуваченого визнав в клопотанні до суду, що Микола Лагун знаходиться за межами України, в Республіці Австрії. Тоді суд відмовив в клопотанні захисту про проведення судового провадження в режимі відеоконференцзв`язку.
Серед питань, які потенційно можуть постати перед судом - зокрема, питання чи оголошувати Миколу Лагуна в міжнародний розшук, адже він знаходиться за кордоном, а також чи можуть бути застосовані правки Лозового до кримінальних проваджень, зокрема у цій справі.
Довідково: У березні 2015 року Національний банк України відніс АТ "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних, а у жовтні того ж року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Як стверджує ФГВФО, збитки банку були спричинені виведенням з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку.
