Кристалбанк і Акордбанк дістали штрафи в розмірі 400 тис. грн кожний за неподання достовірної інформації в повному обсязі регулятору щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно, повідомляють на сайті Нацбанку.
Крім того, регулятор оштрафував державну "Укрпошту" на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.
НБУ зазначив, що поштовий оператор також отримав письмове застереження за порушення в щодо валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій із урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Аналогічне застереження регулятор надіслав і Комінбанку - за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, одержаних нелегальним шляхом.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Безпілотний апарат "Магура" доставить в окупований Крим "марку з українською зброєю"
15:49, 13.04.2024
"Укрпошта" випустила марки з українською зброєю
12:15, 13.04.2024
Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ
11:41, 24.03.2024
"Укрпошта" та DHL Global Match оголосили про партнерство в перевезеннях до Північної Америки та Океанії
15:07, 14.03.2024
"Укрпошта" вже має 2 тис. незаповнених вакансій і готується до нестачі чоловічої робочої сили - CEO
14:10, 28.02.2024
ОСТАННЄ
Телеграм відновив роботу офіційних українських ботів - Центр стратегічних комунікацій
10:24, 29.04.2024
У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти
09:43, 29.04.2024
АМКУ запитав додаткову інформацію у справі про концентрацію DVL Telecom українських активів Turkcell
11:46, 26.04.2024
Власник прав на пісні Concord покращив пропозицію про купівлю конкурента Hipgnosis до $1,51 млрд
16:59, 25.04.2024
Turkcell оголосив про скасування арешту всіх активів в Україні - процес закриття угоди з NJJ триває