Найпоширенішим в Україні механізмом виведення коштів із реальної економіки в тіньову є так звані "конвертаційні центри", повідомляється в звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Moneyval).

"Такі центри використовуються для конвертації доходів у готівку, що в подальшому переправляють за кордон", - повідомляється в документі.

Експерти при цьому зазначають, що значна частка тіньової економіки України, яка збільшується широким поширенням використання готівки, призводить до величезних ризиків для країни.

"Українська влада добре поінформована про ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. Однак розуміння може бути посилено в таких областях, як транскордонні ризики і ризики, що створюються некомерційним сектором і юридичними особами. Крім того, економічна статистика має передбачати аналіз таких ризиків", - зазначають експерти комітету.

Серед необхідних з боку України дій, експерти Moneyval також відзначають модернізацію діяльності відділу фінансової розвідки, який зі зростанням робочого навантаження вже недостатньо укомплектований і користується застарілою IT-системою.

"Якщо це питання не буде терміново вирішено, це, швидше за все, негативно позначиться на ефективному функціонуванні відділу", - зазначають експерти.

Також звертають увагу на те, що операції з відмивання грошових коштів в Україні, як і раніше, розглядають як "другорядні" - такі, які доповнюють предикатні (суспільно небезпечні злочини, що передують відмиванню грошей - ІФ). На їхню думку, санкції за відмивання коштів в Україні мають бути посилені та рекомендують ввести в Кримінальний кодекс положення, що передбачає можливість засудження осіб за такі операції, навіть у відсутності засудження за предикатний злочин.

Експерти Moneyval рекомендують посилити роботу із переслідування випадків корупції на високому рівні, крадіжки і розкрадання державних активів, і не лише з особами, пов'язаними із колишнім режимом, але і нинішніми державними посадовими особами та їхніми соратниками.

Що стосується фінансування тероризму, Україна визначила його як окремий злочин і розробляє систему протидії йому. Водночас, зазначено в звіті, як і раніше існують технічні недоліки, які необхідно усунути, щоб привести систему боротьби з тероризмом у відповідність до міжнародних стандартів.