Печерський районний суд Києва 29 липня затвердив чотири постанови, якими передбачено арешт низки рахунків у кіпрській філії найбільшого в Україні ПриватБанку (Дніпро) в рамках розслідування про заволодіння кредитами рефінансування Національного банку України (НБУ) на суму 19 млрд грн.

Згідно з постановами, текст яких розміщений на веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001261 (внесено до реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2014 роки) за фактом заволодіння посадовими особами ПриватБанку державними коштами НБУ.

"Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ "КБ "ПриватБанк"... шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року здійснили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування ПАТ "КБ "ПриватБанк", - зазначено в постановах.

Згідно з документами, посадові особи ПриватБанку видали кредити в сумах від $18 млн до $73 млн 42 підконтрольних підприємств під заставу майнових прав на товар. Після цього ці компанії уклали угоди (здійснивши 100% передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши вказані кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

У постанові зазначено, що поставка товарів досі не відбулася й грошові кошти дотепер не повернуто.

Згідно з постановами, арешт накладається на розрахунковий рахунок, відкритий для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd (усі - Великобританія).

Як повідомлялося, влітку минулого року ПриватБанк повідомив, що співпрацює зі слідством в рамках кримінального провадження за обвинуваченням службових осіб банку в нібито заволодінні коштами рефінансування НБУ в розмірі понад 19 млрд грн.

ПриватБанк заснований у 1992 році. Станом на 1 січня 2016 року його найбільшими акціонерами є Геннадій Боголюбов (безпосередня участь - 33,2525%, опосередкована - 8,3346%) і Ігор Коломойський (безпосередня участь - 41,6572%, опосередкована - 8,3346%).

За даними Нацбанку України, на 1 квітня 2016 року за розміром загальних активів (276,55 млрд грн) банк був найбільшим серед 109 банків, що діяли в країні.