Интерфакс-Украина
21:24 25.07.2024

БЭБ направило в суд дело о 146 млн грн налогов ТРЦ "Гулливер", в компании считают обвинение надуманным

2 мин читать
БЭБ направило в суд дело о 146 млн грн налогов ТРЦ "Гулливер", в компании считают обвинение надуманным

Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило в суд дело, в котором обвиняет ТРЦ "Гулливер" в уклонении от уплаты 146 млн грн налогов, в компании считают обвинение надуманным и необоснованным.

Как сообщается на сайте БЭБ в четверг, в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей компании, которой принадлежит ТРЦ "Гулливер", и двух компаний-пособников за уклонение от уплаты почти 146 млн грн налогов.

Как утверждается в релизе правоохранителей, в течение 2019-2021 годов подозреваемые заключили ряд договоров между управляющей компанией ТРЦ и подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками фиктивности и транзитности, на получение различных услуг, приобретение товаров широкого потребления и т.д.

"В дальнейшем в документы были внесены сведения о проведении на территории ТРЦ работ, которые на самом деле не производились. Их отсутствие подтверждают и сотрудники контрагентов поставщиков услуг, которые были допрошены в ходе расследования. Таким образом, компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, посредством проведения бестоварных операций и услуг предприятие уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах", - считают в БЭБ.

По его данным, уклонение от уплаты налогов подтверждается также аналитическим исследованием, заключением Государственной налоговой службы (ГНС) и судебно-экономической экспертизой. Всего в рамках уголовного производства было проведено две экспертизы.

Согласно официальному заявлению пресс-службы БФК Gulliver, обвинение является надуманным и необоснованным, а к материалам уголовного производства приобщены выводы судебных экспертов, которыми опровергаются выводы аналитических исследований ГНС и БЭБ, как и позиция БЭБ в этом уголовном производстве в целом.

"Ни одно полученное БЭБ заключение экспертизы, в конце концов, как и аналитические выводы ГНС и самого БЭБ не утверждают факт уклонения руководством ООО "ТРИ О", владеющего ТРЦ Gulliver, от уплаты налогов. Все такие выводы содержат оговорки "вероятно", "при условии" и т.п.", – отмечают в компании.

По ее данным, строительно-техническая судебная экспертиза, которая могла бы стать основанием для сомнений в выполнении работ, в этом уголовном производстве не проводилась – в ее проведении было отказано. В этом контексте, по мнению БФК, абсурдным также является и дальнейшее применение ареста ТРЦ Gulliver в качестве вещественного доказательства.

Указывается, что стороной защиты предоставлены БЭБу и прокуратуре выводы судебных экспертов и недавно выданные самой ГНС справки об отсутствии задолженности по уплате налогов.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

Украине для восстановления и развития нужны безопасность, обеспечение гарантий и страхование инвестиций - CCO "Метинвеста" на URC-2025

ЕИБ предоставит "Укргидроэнерго" EUR120 млн кредита на модернизацию ГЭС - соглашение на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА