Интерфакс-Украина
14:10 27.08.2024

НБУ введет временный лимит в 150 тыс. грн на исходные переводы Р2Р

2 мин читать
НБУ введет временный лимит в 150 тыс. грн на исходные переводы Р2Р

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября 2024 года устанавливает на полгода лимит в 150 тыс. грн в месяц для исходных переводов физических лиц (P2P, person-to-person), сообщается на сайте центробанка во вторник.

"Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что в лимит не учитываются переводы средств клиента между собственными счетами в одном банке, а также он не касается переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются, уточнил Нацбанк.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - отметил регулятор.

По мнению центробанка, введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Как сообщалось, ранее НБУ планировал ввести ограничение в 100 тыс. грн /мес. на Р2Р переводы в течение 3-ей недели августа, однако решение немного задержалось. Согласно оценкам регулятора, это позволило бы удорожить реализацию схем для злоумышленников до 5 раз.

"Дропы" (от англ to drop – кидать) или "денежные мулы". Это лица, которые разрешают третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для своих операций.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Мировой спрос на сталь в 2025г. сохранится на уровне 2024г. и вырастет в 2026-м на 1,3% - обновленный прогноз Worldsteel

Член наблюдательного совета Укрэксимбанка извинилась за коммуникацию о введении 500 грн комиссии по валютным картам

Спрос на товары автономного энергообеспечения вырос вчетверо - Эпицентр

БЭБ объявило о вакансиях специалистов на 9 руководящих должностей

Налоговая служба призвала продавцов техники остановить искусственное повышение цен на устройства резервного питания

Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на 57 прифронтовых громад - премьер

Первые две лицензии PlayCity принесли госбюджету 175,2 млн грн

Импорт в Украину легковых авто за 9 мес. вырос на 27,4%

Лицензия на эксплуатацию энергоблока №2 ПАЭС может быть продлена еще на 10 лет до конца 2025г. - "Энергоатом"

Урожай-2025 собран с 67% производственных площадей - Минэкономики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА