ГНС аннулировала две лицензии Украинской торговой дистрибуционной компании на торговлю алкоголем из-за уклонения от налогов на 700 млн грн

Государственная налоговая служба Украины аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания" из-за уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 700 млн грн, сообщил глава службы Руслан Кравченко.

Как отметил глава ГНС на фейсбук-странице, учредителем компании является алкогольный холдинг "ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД", производящий спиртные напитки под ТМ "Хортица", "Мороша" и Oreanda (владелец - Евгений Черняк).

"Решение принято по результатам проведения фактической налоговой проверки. Установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн, и реализацию алкоголя без лицензий. Окончательная сумма будет установлена после проведения дополнительных мер контроля", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что одним из фактов нарушений является продажа алкоголя на 48 млн грн в течение января 2025 года субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались две-три фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю.

Подчеркивается, что в целом по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.

Кроме этого, общество потеряло лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.

Кравченко добавил, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о соответствии субъекта критериям рискованности. Соответствующие материалы уже направлены в центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

По его словам, далее предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, сейчас готовим документы о выявленных нарушениях и передадим их правоохранительным органам.

"Схемы по получению сверхприбылей через неуплату налогов оборачиваются против тех, кто пытается обмануть государство. ГНС последовательно борется с теневым рынком. Ответственность для тех, кто манипулирует, неизбежна. Рынок должен работать прозрачно, а бюджет получать надлежащие платежи", - резюмировал глава ГНС.

Global Spirits - крупный международный алкогольный холдинг, объединяющий ликеро-водочные заводы "Хортица" (Запорожье), "Одесский коньячный завод" (Одесса) и "Украинская дистрибуционная компания". Центральный офис - в Нью-Йорке (США).

Холдингу принадлежит более 15 локальных, региональных и международных брендов: "Хортица", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Микадо", "Медовуха" и др.

Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира.

Global Spirits 24 февраля 2022 года отозвал лицензию на производство и дистрибуцию своей продукции на рынке РФ из-за ее военного вторжения в Украину.

По данным из открытых источников, бизнесмен Евгений Черняк, основатель бренда "Хортица", является председателем наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits.