ЕК обновила список стран, в которых, по ее мнению, высок риск отмывания денег
Европейская комиссия (ЕК) обнародовала во вторник дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
"Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF (межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force – ИФ-У)", - заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.
В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.
Постановление по обновленному списку вступит в силу "после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен еще на месяц)", сказано в сообщении Еврокомиссии.
