Интерфакс-Украина
18:36 08.07.2025

НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

1 мин читать
НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Ультра Альянс" (Киев) на 5,665 млн грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен, в частности, за ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение учреждением обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Кроме того, ненадлежащее исполнение обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих ее деятельности, разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмона, и ненадлежащего осуществления проверки новых, а также существующих клиентов.

Ненадлежащее исполнение учреждением обязанности подавать на запросы Национального банка достоверную информацию и/ документы, копии документов или выписки из документов необходимые для осуществления надзора в сфере финмониторинга, и обязанностей хранить документы, их копии, записи, данные, информацию по этому направлению.

СК "Ультра Альянс" зарегистрирована в 2004 году, специализируется на рисковом страховании.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РДН Украины за 20 дней августа увеличился на 8,1%, продолжив 2-месячный рост

В Украине накоплено 10,8 млрд куб. м газа при правительственном плане на 1 ноября 13,2 млрд куб. м и ежесуточной закачке 50 млн куб. м

Канада отменяет часть таможенных пошлин на американскую продукцию - премьер

ПУМБ в I-полугодии -2025 вошел в первую пятерку крупнейших банков по общим активам, ОТП Банк - в первую десятку

Ржаная мука и свинина лидируют по темпам роста цен в январе-июле

Рада рассмотрит законопроект о легализации криптовалют на открытии следующей сессии - Гетманцев

Самыми прибыльными банками в I полугодии стали Приват, Ощад, Райф, Укрэксим и ПУМБ, самыми убыточными - РВС и Альянс

Спрос покупателей жилья на финпрограммы застройщиков с удлиненным сроком рассрочки растет - девелоперы

Мобилизованные получат право на льготную ипотеку - "Укрфинжитло"

"Нафтогаз" может компенсировать ТКЭ разницу в тарифах на 44,5 млрд грн - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА