19:25 03.02.2018

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

1 хв читати

Велика Британія активізує боротьбу з іноземними бізнесменами, які використовують країну для відмивання коштів, повідомив британській газеті "Таймс" державний міністр у справах безпеки і боротьби з економічними злочинами Бен Уоллес.

За його словами, з цією метою буде використаний новий документ - ордер на статки непоясненого походження (Unexplained wealth order - UWO), який вступив в силу на цьому тижні. Він дозволить британській владі заморожувати і вилучати власність осіб у разі, якщо вони не зможуть пояснити походження активів в розмірі, що перевищує 50 тис. фунтів стерлінгів.

Згідно з оцінками британської влади, щорічно через Велику Британію відмивається близько 90 млрд фунтів стерлінгів незаконних доходів.

Теги: #відмивання #коштів #велика_британія

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

Десять осіб постраждали в результаті нападу в поїзді в Англії

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Стефанчук - членам парламенту Великої Британії: РФ не реагує на дипломатію — лише на силу

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Україна та Велика Британія мають намір розширити оборонне партнерство, зокрема у межах програми LYRA

Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

ОСТАННЄ

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

"Укрнафта" оновила 50% парку спецтехніки за три роки

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

"Нафтогаз" та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну

ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування