19:25 03.02.2018

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

1 хв читати

Велика Британія активізує боротьбу з іноземними бізнесменами, які використовують країну для відмивання коштів, повідомив британській газеті "Таймс" державний міністр у справах безпеки і боротьби з економічними злочинами Бен Уоллес.

За його словами, з цією метою буде використаний новий документ - ордер на статки непоясненого походження (Unexplained wealth order - UWO), який вступив в силу на цьому тижні. Він дозволить британській владі заморожувати і вилучати власність осіб у разі, якщо вони не зможуть пояснити походження активів в розмірі, що перевищує 50 тис. фунтів стерлінгів.

Згідно з оцінками британської влади, щорічно через Велику Британію відмивається близько 90 млрд фунтів стерлінгів незаконних доходів.

Теги: #відмивання #коштів #велика_британія

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Велика Британія вітає угоду України зі США

Глава МЗС Великої Британії про удари РФ по Києву: Це не дії людини миру

Британія заборонила експорт ігрових контролерів до РФ, які та може використовувати для керування БПЛА

Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

Британія закликає Росію дотримуватись повного припинення вогню в Україні

Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів у межах ініціативи ERA – Шмигаль

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ОСТАННЄ

Українські виробники добрив обговорили контроль імпорту та можливості збільшення експорту

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Посли країн G7: Високо оцінюємо лідерство НБУ у впевненому проходженні через період викликів

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Пролонговані ліцензії на надрокористування залишаться поза межами угоди з США про інвестфонд – Свириденко

Угода із США перспективна для українських greenfield-компаній з дозволами на поклади критичних мінералів – думка

Собівартість будівництва зросла вдвічі з початку війни - DIM

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

Україна до кінця року планує схвалити пакет законів для інтеграції до енергоринків ЄС – Галущенко

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд