#відмивання

19:40 20.02.2025

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

10:39 18.07.2023

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

07:33 09.07.2021

Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

17:59 01.10.2020

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

15:08 31.10.2019

ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT

ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT

20:00 16.08.2019

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

08:40 10.09.2018

ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

19:25 03.02.2018

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

11:13 11.01.2016

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів

ПРЕСРЕЛІЗИ

На переговорах категорично не можна обговорювати скорочення ЗСУ, це гарантія існування незалежної України - Палатний

ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

Евакуація ціною життя. "Українські вертольоти" здійснили героїчну місію у Південному Судані

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

Українська діабетична федерація запускає YouTube-канал та Школу діабету для журналістів та блогерів

Персонал окупованої ЗАЕС збережено, він готовий приступити до роботи на станції в будь-який момент – СЕО

Умова відповідності будматеріалів 305 Регламенту ЄС має бути обов’язковою для проєктів відновлення - експерт

Інтеграція євростандартів у будсфері є важливим критерієм залучення інвестицій у відбудову – "Укрцемент"

Борг держави перед Autostrada за виконані у 2022-2024 рр. роботи становить понад 3 млрд грн

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА