Інтерфакс-Україна
20:00 16.08.2019

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

1 хв читати
У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.

Як повідомив у п'ятницю портал телерадіомовлення Фінляндії Yle з посиланням на дані поліції, двом естонцям пред'явлені обвинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн євро.

За інформацією порталу, відмиванням займалося російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося притягнути в Фінляндії до відповідальності.

Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена (Jarmo Koistinen), "йдеться, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок відмивання грошей".

Компанією управляли двоє естонців. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank усього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідало близько 140 млн євро.

"Заяву про підозрілі перекази поліція отримала від банків", - повідомив Койстінен.

Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах у поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії.

Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

Рада VIII та IX скликання не збирала по жодному рішенню понад 400 голосів – "Чесно"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА