Інтерфакс-Україна
08:40 10.09.2018

ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів ЄК.

Окрім того, паралельно Єврокомісія передбачає надання нещодавно утвореній прокуратурі ЄС право на відкриття з 2025 року справ щодо фінансування терористичної діяльності. В рамках цих двох ініціатив планується, зокрема, розслідувати походження не менше $ 30 млрд, які протягом року потрапили в Євросоюз з Росії та інших країн СНД через Danske Bank. Наразі деякими правами перевірки банків стосовно відмивання грошей користується ЄЦБ, але його заходи не входять до особливої європейської програми з боротьби з незаконними фінансовими операціями. Крім того, відповідальність за боротьбу з відмиванням коштів лежить здебільшого на національних регуляторах.

Нині, згідно з планами, європейська прокуратура зможе не тільки розслідувати фінансові злочини, пов'язані з використанням бюджетів європейських країн, але і починати кримінальне переслідування. З подібною ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС. Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів союзу.

Лондон одним з перших заявив про необхідність перевірки грошових потоків з СНД. Британська влада почала перевірку банків країни на участь у відмиванні грошей з Росії ще в березні 2017 року. У листопаді 2017 року до процесу підключилася Франція. Після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в березні 2018 року, Лондон анонсував заходи з боротьби з незаконними "російськими грошима" в країні, а також проаналізував законність виданих росіянам інвестиційних віз. У травні в Великій Британії була опублікована доповідь парламенту про корупцію російських бізнесменів. Лондон пригрозив розкрити імена росіян, які приховують свої гроші в британських офшорах. Наразі розкривати подібні дані мають лише банки метрополії. У Москві назвали позицію Лондона з боротьби з відмиванням грошей "дволикою". У той же час, затвердження цих заходів в Лондоні поки не відбулося.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

Сектор плодоовочівництва нарощує продажі, але скорочує сплату податків - Гетманцев

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

НБУ погіршив прогноз врожаю овочів та плодово-ягідних на 11%, картоплі – на 3%

Ощадбанк надав гарантії за контрактами на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х українських виробників

Україна надолужить відставання за Ukraine Facility та має намір отримати всі заплановані на 2025 р. EUR12,5 млрд – Мінекономіки

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА