Інтерфакс-Україна
07:33 09.07.2021

Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

1 хв читати
Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

Європейський союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей з прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.

Як повідомляє газета Financial Times, Єврокомісія вже цього місяця надасть законопроект про створення Агентства з боротьбі з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), яке повинно розпочати роботу в 2024 році. З 2026 року AMLA зможе контролювати транскордонні фінансові компанії і штрафувати фірми, що порушують правила боротьби з відмиванням грошей.

The Wall Street Journal пише, що Єврокомісія в рамках цієї ініціативи має намір домогтися також єдиного порядку застосування антивідмивних норм у країнах-членах.

За оцінками FT, щороку в ЄС здійснюються підозрілі операції на сотні мільярдів євро, але реакція союзу стримується неоднорідною правозастосовною практикою в державах-членах і небажанням деяких країн повністю виконувати директиви з боротьби з відмиванням грошей. Створення нового агентства повинно буде вирішити цю проблему.

Зокрема, США застосували санкції за відмивання грошей до латвійського банку ABLV, причому сповістили про ці дії Брюссель лише за кілька хвилин до офіційного оголошення. Великий скандал, пов'язаний із відмиванням грошей, торкнувся також датського Danske bank.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА