17:59 01.10.2020

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

1 хв читати
СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.

"За результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - повідомляє прес-служба СБУ.

За період 2018-2019 років загальний обсяг таких операцій становив понад 2,8 млрд грн.

За результатами розслідування Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України 29 вересня 2020 року ухвалила рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

Триває досудове розслідування, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності зазначеної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Єврокомісія встановлює рамки адекватної мінімальної зарплати в країнах ЄС

Москві доведеться розблокувати підгрупи ТКГ для обговорення плану дій щодо активізації роботи ТКГ

Зеленський ініціює консультації з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва

Група компаній поскаржилася на Apple у Франції через зміну умов доступу до даних користувачів

"Розкажи мені": онлайн-платформа психологічної підтримки провела 9 тис годин консультацій з пацієнтами

Українські автовласники у 2019 році "зекономили на штрафах", оформляючи європротоколи, понад 16 млн грн

Кількість електронних договорів ОСЦПВ за 9 міс.-2020 збільшилася у 2,9 раза

Венесуела готова працювати з будь-якою країною світу в сфері протидії COVID-19

У ЦВК роз’яснили питання повторного голосування на виборах депутатів рад громад із кількістю виборців до 10 тис. та сільського, селищного, міського голови

Ситник: Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА