СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.
"За результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - повідомляє прес-служба СБУ.
За період 2018-2019 років загальний обсяг таких операцій становив понад 2,8 млрд грн.
За результатами розслідування Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України 29 вересня 2020 року ухвалила рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.
Триває досудове розслідування, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності зазначеної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.
