Інтерфакс-Україна
08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

2 хв читати
КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.

Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.

Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.

Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.

Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та JICA

Зеленський у Харкові зустрівся з пораненими воїнами та відзначив їх державними нагородами

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА