08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

2 хв читати
КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.

Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.

Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.

Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.

Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Британська делегація відвідає Україну для ознайомлення з процедурами на кордоні та порядком видачі документів - посол

У справі українця, засудженого в РФ за спробу контрабанди авіадеталей, вжито всіх заходів консульського реагування - МЗС

У Києві за добу виявлено 462 випадки COVID-19, зокрема у 15 медиків - Кличко

Україна запровадить обмеження "червоною" зоною в усій країні в разі 11-15 тис. випадків COVID-19 за добу

Тестів на Covid-19 у Києві поки що вистачає, але місто продовжує збільшувати кількість тестувань - мер

В Одесі заблокували транзит 750 кг психотропів, які використовують терористи "Ісламської держави" - СБУ

Великі кіномережі виступають проти повторного локдауну в Україні

Міноборони України закупить комплекс "Нептун" уже поточного року - Таран

Голова КС: За потреби суд може повернутися до усного слухання у справі про конституційність антикорупційного законодавства

КС відмовив у задоволенні клопотань про перенесення слухання справи щодо конституційності антикорупційного законодавства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА