Інтерфакс-Україна
08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

2 хв читати
КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.

Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.

Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.

Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.

Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Раді пропонують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25" - нардеп

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА