Інтерфакс-Україна
08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

2 хв читати
КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.

Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.

Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.

Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.

Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

Генштаб ЗСУ: на покровський напрямок припадає більше третини всіх атак окупантів

Генштаб ВСУ: На покровское направление приходится более трети всех атак оккупантов

ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військовим навчальним центрам на Львівщині

Генпрокурор України ініціює розробку нового механізму добору керівників органів прокуратури

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Президент Євроради: ми продовжимо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій

Офіс генпрокурора: фігурантка справи про розкрадання Міноборони викрила спільників — державі повернули понад 42 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА