Інтерфакс-Україна
08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

2 хв читати
КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.

Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.

Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.

Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.

Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.

Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Законодавство дозволяє ставити жінок з медичною та фармосвітою на військовий облік заочно, механізми їх примусового повернення з-за кордону відсутні - юристи

У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

Повідомлено про підозру шахраям, які створили фейкову сторінку "Мадяра" і збирали гроші – прокуратура

Лідери країн ЄС незабаром можуть схвалити 19-й пакет антиросійських санкцій, із забороною на імпорт СПГ із 2027 р. - ЗМІ

Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

Нацполіція попереджає про фейки в інтернеті з пропозицією придбання медичних довідок для водіїв

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА