ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT
Влада Європейського Союзу розглядає можливість створення нового регулювального органу, який займався б наглядом за дотриманням європейськими банками норм у сфері виявлення та запобігання випадків відмивання коштів.
Міністри фінансів країн ЄС можуть порекомендувати створення такого органу за підсумками грудневої зустрічі, пише Financial Times.
"Злочинці та терористи використовують "дірки" у законодавстві та підривають довіру до нашої фінансової системи та нашої місії із захисту своїх економік і громадян, - зазначив міністр Франції Бруно ле Мер в інтерв'ю Financial Times. - Нам потрібно дійти рішення про приведення у відповідність законів із протидії відмиванню коштів у всіх країнах Євросоюзу та посилити нагляд за цією сферою".
Франція та Нідерланди виступають за створення нового наглядового органу, проте визнають, що на це може знадобитися дуже багато часу. Альтернативним варіантом буде надання нових повноважень Європейському банківському управлінню (European Banking Authority, EBA).
Водночас члени Європарламенту неодноразово критикували EBA за недостатньо жорстку реакцію на цілу низку скандалів, що вибухнули у Європі в останні два роки. Скандали пов'язані з проведенням підозрілих операцій через такі великі банки, як Danske Bank, ING Group, Deutsche Bank і Swedbank. Суми таких операцій обчислювалися сотнями мільярдів доларів.
