Інтерфакс-Україна
17:06 08.06.2018

НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

2 хв читати
НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

Національний банк України (НБУ) змінив форму звіту з управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, що надасть можливість більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками.

Як зазначається в повідомленні на веб-сайті НБУ, новий формат такої звітності передбачений постановою центрального банку від 5 червня 2018 року № 59, згідно з яким внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдженню зброї масового знищення, затвердженого постановою НБУ від 20 червня 2011 року № 197.

Постанова № 59 набуває чинності з 9 червня 2018 року.

У новій редакції Положення також змінилася періодичність подання звіту з управління ризиками у сфері фінансового моніторингу - відтепер його надаватиме банк до НБУ щорічно, а не щоквартально.

Крім того, НБУ ввів новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок про відповідність або невідповідність яких вимогам законодавства не може бути сформульовано у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

Відтепер у такій довідці докладно описуватимуть суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів, а копії документів, що засвідчують такі факти, долучаються до матеріалів перевірки.

Надалі перевірку виявлених фактів буде продовжено у безвиїзному порядку.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА