Інтерфакс-Україна
17:06 08.06.2018

НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

2 хв читати
НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками

Національний банк України (НБУ) змінив форму звіту з управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, що надасть можливість більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками.

Як зазначається в повідомленні на веб-сайті НБУ, новий формат такої звітності передбачений постановою центрального банку від 5 червня 2018 року № 59, згідно з яким внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдженню зброї масового знищення, затвердженого постановою НБУ від 20 червня 2011 року № 197.

Постанова № 59 набуває чинності з 9 червня 2018 року.

У новій редакції Положення також змінилася періодичність подання звіту з управління ризиками у сфері фінансового моніторингу - відтепер його надаватиме банк до НБУ щорічно, а не щоквартально.

Крім того, НБУ ввів новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок про відповідність або невідповідність яких вимогам законодавства не може бути сформульовано у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

Відтепер у такій довідці докладно описуватимуть суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів, а копії документів, що засвідчують такі факти, долучаються до матеріалів перевірки.

Надалі перевірку виявлених фактів буде продовжено у безвиїзному порядку.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ІМК у 2024р отримав чистий прибуток $54,5 млн

Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Мінекономіки та парламентський комітет розширять перелік локалізованих товарів через звернення виробників

Експорт зерна з початку 2024/25 МР відстає на 6 млн тонн від минулорічного - Мінагрополітики

Мінекономіки та EMF мають намір створити дорадчу раду з питань житлового фінансування в Україні

Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

Виробники ще 25 видів продукції долучаться до політики локалізації – депутат

Основним позитивом весняної посівної кампанії-2025 є сталість роботи аграріїв – міністр агрополітики

Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

Посівна-2025: площі під сільгоспкультурами на 6,1% менше, ніж торік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА