УКР
РУС
ENG
Вхід для клієнтів:
Стрічки новин
new
Термінал
Стрічки новин
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
# Червоний Хрест
# Відновлення України
# Війна
# Енергетика
Пресцентр
Продукти та послуги
Про агентство
Про агентство
Продукти та послуги
Пресцентр
Вхід для клієнтів:
Термінал
Стрічки новин
new
УКР
РУС
ENG
Тестовий доступ
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
#фінмоніторинг
10:20
19.12.2024
АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня
07:49
07.12.2024
Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня
17:50
26.10.2023
Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP
21:23
11.09.2023
Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини
19:27
07.09.2023
НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
19:37
02.09.2022
Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями
11:13
19.11.2021
Президент вніс до ВР законопроект щодо подання інформації про бенефіціарів через "Дію"
14:48
15.09.2020
НБУ зобов'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів платіжних електронних засобів
12:44
23.07.2020
Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів
19:44
30.06.2020
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
19:47
23.06.2020
Нардепи пропонують збільшити максимальний платіж без ідентифікації до 25 тис. грн
20:02
27.04.2020
Максимальна сума поповнення карток через термінали без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться до 5 тис. грн на день
20:19
31.03.2020
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
12:27
30.06.2019
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
17:05
03.04.2019
НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу
14:21
21.02.2019
НБУ підготував проект плану заходів щодо посилення фінмоніторингу
17:06
08.06.2018
НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками
1
ПРЕСРЕЛІЗИ
"Прямий" запустив нове ток-шоу з використанням ШІ
STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
Як позбутися хаосу у фінансах, якщо у вас кілька карток і гаманців
ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ
Місцеві вибори під час війни неможливі, але влада має звітувати — учасники дискусії
Впровадження системи НАССР у закладах освіти — це питання безпеки дітей, а не формальності — думка експертів
Голова Асоціації малих міст України презентував національну платформу взаємодії громад, бізнесу та донорів "Супермаркет рішень"
Правники презентували Diplomatic Legal Hub — платформу правової підтримки для дипломатів, іноземних громадян та бізнесу
Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
UKR.NET- новини
з усієї України
РЕКЛАМА
