УКР
РУС
ENG
Вхід для клієнтів:
Стрічки новин
new
Термінал
Стрічки новин
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
# Червоний Хрест
# Відновлення України
# Війна
# Енергетика
Пресцентр
Продукти та послуги
Про агентство
Про агентство
Продукти та послуги
Пресцентр
Вхід для клієнтів:
Стрічки новин
Термінал
Стрічки новин
new
УКР
РУС
ENG
Тестовий доступ
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
#фінмоніторинг
10:20
19.12.2024
АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня
07:49
07.12.2024
Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня
17:50
26.10.2023
Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP
21:23
11.09.2023
Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини
19:27
07.09.2023
НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
19:37
02.09.2022
Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями
11:13
19.11.2021
Президент вніс до ВР законопроект щодо подання інформації про бенефіціарів через "Дію"
14:48
15.09.2020
НБУ зобов'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів платіжних електронних засобів
12:44
23.07.2020
Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів
19:44
30.06.2020
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
19:47
23.06.2020
Нардепи пропонують збільшити максимальний платіж без ідентифікації до 25 тис. грн
20:02
27.04.2020
Максимальна сума поповнення карток через термінали без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться до 5 тис. грн на день
20:19
31.03.2020
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
12:27
30.06.2019
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
17:05
03.04.2019
НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу
14:21
21.02.2019
НБУ підготував проект плану заходів щодо посилення фінмоніторингу
17:06
08.06.2018
НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками
1
ПРЕСРЕЛІЗИ
Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій
Заява від Асоціація "АВЛУ" щодо підтримки ініціативи Президента України
Бійці 112 бригади ТрО Києва отримали автівку від волонтерів "Української команди"
ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ
Нам потрібне суспільство, де людська гідність, солідарність та відповідальність є основою для прийняття рішень - Юрій Гончаренко
Тільки коли агресор знатиме, що на агресію буде жорстка відповідь, він не нападе - Юсов
Ключ до перемоги України – у побудові суспільства з пріоритетом людської гідності, солідарності та відповідальності - експерти
Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ
Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
UKR.NET- новини
з усієї України
РЕКЛАМА
