УКР
РУС
ENG
Вхід для клієнтів:
Стрічки новин
new
Термінал
Стрічки новин
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
# Червоний Хрест
# Відновлення України
# Війна
# Енергетика
Пресцентр
Продукти та послуги
Про агентство
Про агентство
Продукти та послуги
Пресцентр
Вхід для клієнтів:
Стрічки новин
Термінал
Стрічки новин
new
УКР
РУС
ENG
Тестовий доступ
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
#фінмоніторинг
10:20
19.12.2024
АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня
07:49
07.12.2024
Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня
17:50
26.10.2023
Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP
21:23
11.09.2023
Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини
19:27
07.09.2023
НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
07:25
20.10.2022
ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ
19:37
02.09.2022
Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями
11:13
19.11.2021
Президент вніс до ВР законопроект щодо подання інформації про бенефіціарів через "Дію"
14:48
15.09.2020
НБУ зобов'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів платіжних електронних засобів
12:44
23.07.2020
Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів
19:44
30.06.2020
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
19:47
23.06.2020
Нардепи пропонують збільшити максимальний платіж без ідентифікації до 25 тис. грн
20:02
27.04.2020
Максимальна сума поповнення карток через термінали без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться до 5 тис. грн на день
20:19
31.03.2020
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
12:27
30.06.2019
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
17:05
03.04.2019
НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу
14:21
21.02.2019
НБУ підготував проект плану заходів щодо посилення фінмоніторингу
17:06
08.06.2018
НБУ ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками
1
ПРЕСРЕЛІЗИ
Національна психологічна асоціація розширила роботу Лінії допомоги
Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ
Швейцарія не припиняє гуманітарну допомогу Україні попри глобальну тенденцію до зменшення гуманітарної допомоги у світі
Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні
Гуманітарні організації привертають увагу до захисту гумпрацівників через Duty of Care
Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА
Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
UKR.NET- новини
з усієї України
РЕКЛАМА
