Інтерфакс-Україна
19:27 07.09.2023

НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

1 хв читати
НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також вимог валютного законодавства в серпні 2023 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і 17 небанківських фінансових установ.

Як зазначено в повідомленні регулятора на сайті, в серпні цього року було ухвалено рішення відкликати в АТ "АКБ "Конкорд" банківську ліцензію та ліквідувати банк за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. До того ж за останні два роки Нацбанк за результатами нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення оштрафував його на загальну суму 60,4 млн грн.

Крім того, штрафи в серпні отримали Укрексімбанк - на 3,1 млн грн і МТБ Банк - на 1 млн грн.

АТ "ПУМБ" також винесено письмове застереження за порушення вимог ПВК/ФТ.

Із фінансових компаній досить великі штрафи Нацбанк також виписав ТОВ "Глобалмані" - 10,1 млн грн, ТОВ "Фінод" - 3,9 млн грн, ТОВ "Фінансова компанія "Конверсія" - 1,233 млн грн, ТОВ "Преміум Фінанс" -293,3 тис. грн, ТОВ "Смартівей Юкрейн" - 255 тис. грн, ТОВ "Альфа Інвест Груп" - 52 тис. грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

У Харкові остаточно ліквідовано пожежу на підприємстві, яку спровокував ворожий обстріл 7 червня

Вперше українські воїни взяли ворога в полон за допомогою FPV-дрона

Внаслідок авіаударів РФ в Запорізькій області зруйновано приватні будинки та склади

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв в США

Правозахисники закликають президента ветувати закон про множинне громадянство

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА