19:44 30.06.2020

НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу

1 хв читати

Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.

Теги: #фінмоніторинг #нацбанк

НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня

Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP

Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини

ВАЖЛИВЕ

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

Для посилення енергонезалежності ОСББ розглядають можливість створення автономних систем водо- та теплопостачання

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

Україна у 2025р збільшила імпорт овочів борщового набору більш ніж вдвічі

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

Україна у 2025р наростила імпорт картоплі у 2,4 рази — до 124 тис. тонн