Інтерфакс-Україна
20:19 31.03.2020

НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу

2 хв читати
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк "Український капітал" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ у вівторок, в результаті відповідних перевірок регулятор також направив в ПроКредит Банк (Київ) письмове попередження через незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Уточнюється, що РВС Банк був оштрафований за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, що призвело до обслуговування клієнтів-юросіб за фінансовими операціями без документів, що підтверджують явну економічну доцільність і реальні фінансові можливості для їх здійснення.

Крім того, це призвело до обслуговування клієнтів-фізосіб, які здійснювали циклічні фінансові операції з облігаціями внутрішньої держпозики і отримували значний інвестиційний прибуток, а юрособи-контрагенти цих клієнтів, відповідно, - інвестиційний збиток.

У свою чергу, банк "Український капітал" і державний Укрексімбанк регулятор оштрафував за нездійснення ними на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів. Уточнюється, що останній також не виконав зобов'язання з вивчення клієнтів у встановлених законом випадках.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2020 року розміром загальних активів Укрексімбанк займав третє місце (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е місце (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е місце (1,397 млрд грн) і банк "Український капітал" - 60-е місце (1,081 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Нічна атака безпілотників зруйнувала частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області

ДТЕК залучив EUR67 млн кредиту Ощаду, UGB та ПУМБ на СНЕ

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

МХП планує збільшити частку EBITDA від небазових продуктів до 50+%, цікавиться ринком овочів

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА