Інтерфакс-Україна
21:55 11.02.2019

НКЦПФР попереджає щодо високих ризиків втрати інвестицій в бінарні опціони, Forex і криптобіржі

3 хв читати
НКЦПФР попереджає щодо високих ризиків втрати інвестицій в бінарні опціони, Forex і криптобіржі

Бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління - ринки, проекти на яких мають змушувати інвестора більш виважено і обґрунтовано приймати інвестиційні рішення, заявляє Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР).

"НКЦПФР попереджає про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у перелічені та інші подібні проекти", - йдеться в заяві регулятора на його сайті в понеділок.

Комісія вказує, що затримки з удосконаленням податкового законодавства призводять до існування подібних "сірих зон", вільних від регулювання і без будь-яких гарантій виплат і відповідальності учасників.

"Відсутність повноцінних фінансових інструментів, доступних українським інвесторам, створює шахраям велике поле для діяльності. Сотні мільйонів гривень шахраї залучають від українських громадян у свої сумнівні фінансові проекти", - констатує НКЦПФР.

Регулятор на основі аналізу актуальної реклами із залучення коштів інвесторів і відкритих джерел інформації (форуми, ЗМІ, звернення громадян) зробив висновок, що більшість з рекламованих останнім часом проектів побудовано за принципом фінансових пірамід.

"Переважна кількість фірм, що надають послуги з торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадіни, республіка Вануату", - йдеться в інформації НКЦПФР.

Комісія додає, що часто в якості додаткових ознак "доброчесності" може виступати сертифікат російського регулятора і членство в добровільних міжнародних товариствах з контролю над взаєминами трейдерів і брокерів.

За даними НКЦПФР, публічні особи, що представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, а активність таких проектів сконцентрована переважно в мережі Інтернет, де використовується режим онлайн обслуговування без особистих зустрічей і контактів.

Як приклади діючих і вже закритих "скам проектів" (від англ. Scam - шахрайство) Комісія призводить торговельну платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, що пропонують торгівлю бінарними опціонами.

Говорячи про Forex трейдинг, НКЦПФР називає його найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, "яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства". Прикладом "скам проекту" в цій сфері регулятор називає MMCIS, оцінюючи втрати інвесторів в Україні в десятки мільйонів доларів. "За різними оцінками, всього в Україні від шахрайства форекс-брокерів втрати інвесторів оцінюються від $ 50 млн до $ 200 млн", - вважає регулятор.

Він зазначає, що з популяризацією криптоактивів активізувалися і шахрайські проекти, які залучають кошти інвесторів як в індивідуальні блокчейн проекти, так і пропонують управлінню активами, обіцяючи стабільний прибуток у сотні відсотків річних. Серед "скам проектів" в цьому секторі НКЦПФР вказала Cashberry (заборгованість перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в розмірі $ 50-100 млн), StartCom, Wallie.

Нарешті регулятор звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, називаючи серед них FIBO Group, RoboForex, Get4me.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА