Интерфакс-Украина
12:39 23.04.2024

БЭБ заявляет об уклонении известным он-лайн казино от уплаты более 1 млрд грн налогов

2 мин читать
БЭБ заявляет об уклонении известным он-лайн казино от уплаты более 1 млрд грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет, говорится в сообщении бюро во вторник.

"Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх", – утверждают правоохранители.

БЭБ не раскрывает название организатора азартных игр, однако по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об он-лайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.

БЭБ добавляет, что анализируется свыше 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.

"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, в рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия, однако определением суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

"В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", – уточняется в релизе.

БЭБ также заявляет, что должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам, в частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины убытков, так и для доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении правоохранителей.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина сейчас строит 700 МВт ВЭС с 200 МВт BESS - глава УВЭА на URC-2025

В Украине нет такой цены на недвижимость, чтобы это был хороший бизнес - бизнесмен Мишалов

Трамп объявил новые тарифы на импорт товаров из Молдовы, Брунея, Филиппин, Ирака, Алжира и Ливии - СМИ

Квотирование экспорта масла в ЕС привело к росту цен на внутреннем рынке - аналитики

ВБ предоставит еще $116 млн гранта для поддержки системы теплоснабжения в Украине - представитель банка на URC-2025

Все крупные трейдеры вернулись в Украину и ежегодно привлекают до $15 млрд для экспорта украинского зерна - УЗА

"Укрнафта" в 2026 г. планирует построить 420 МВт газовой генерации и большой проект CCHP - глава компании на URC-2025

Украина в 2025/26 МГ вырастит 83 млн тонн зерновых и масличных, что на 5,5% больше, чем в прошлом сезоне - прогноз УЗА

Инфляция в Украине в июне-2025 упала до 0,8%, в годовом измерении - до 14,3% - Госстат

"Укрэнерго" призвало экономно потреблять э/э в среду с 16:00 до 22:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА