Інтерфакс-Україна
19:40 20.02.2025

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

2 хв читати
Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Антикорупційні органи викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За інформацією НАБУ, загальна сума таких переказів перевищує $46 млн. Частину цих коштів – щонайменше EUR13 млн – було переказано через низку транзитних компаній. Вони осіли на рахунках підозрюваного.

Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої: вілла – 86 млн грн; виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн; ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі, дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України. Досудове слідство триває.

На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Для приховування походження коштів він використовував банківські рахунки в різних країнах, що потребувало міжнародної співпраці в межах розслідування.

У повідомленні не називають прізвище фігуранта, за даними Центру протидії корупції, мова йде про колишнього гендиректора Укрспецекспорта Дмитра Перегудова, який переховується від слідства.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Обшуки проводилися у прокурора, який розслідує справу детективів НАБУ, це викликає сумніви щодо об'єктивності – Офіс генпрокурора

Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Кабмін надав право на отримання дозволу на імміграцію особі з подружжя загиблого за Україну іноземця

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

У РФ понад 500 танкерів тіньового флоту – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Більшість українців виступає проти територіальних поступок у війні з Росією – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА