Детективи БЕБ затримали бухгалтерку компанії, яка перевозила в багажнику машини 4,7 млн євро

У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", - повідомляє пресслужба БЕБ у телеграм-каналі.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продуктів на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій із придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів, сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній і місцях проживання фігурантів. Було вилучено документи та бухгалтерію.

Незважаючи на те, що обшуки проводилися з дотриманням усіх норм чинного законодавства і жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування триває.