Разоблачен столичный блоггер, уклонявшийся от уплаты более 200 млн грн налогов, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора разоблачен известный столичный блоггер, который уклонялся от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

"По данным следствия, с января-2020 по август-2023 подозреваемый получил необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарду гривень", - сообщается в Телеграмм-канале Офиса генпрокурора в пятницу.

На сайте Офиса генпрокурора опубликована фотография блоггера, по которой легко определить, что речь идет об Александре Слобоженко, так как эта фотография взята из его профиля в Instagram.

Как утверждают правоохранители, средства блоггер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража интернет-трафика.

"С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории г.Киева и в других городах", - указано в сообщении.

Бюро экономической безопасности добавило, что, по его данным, подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и тех, которые имеют специальные знания в области информационных технологий, для получения незаконных доходов от работы в сети интернет.

"Компания осуществляла арбитраж интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии gambling (рынок онлайн казино, азартных игр), dating (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), betting (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), nutra (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др." – утверждает БЭБ.

Основатель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и тому подобное, указало БЭБ.

Бюро утверждает, что для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

Отмечается, что все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть этих средств он легализовал – приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса, заявляет Офис генпрокурора.

При этом, с целью сокрытия приобретенного имущества блоггер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц.

Его уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщения им о подозрении.

Досудебное расследование осуществляет Бюро экономической безопасности.