Інтерфакс-Україна
16:04 21.08.2024

БЕБ завершило розслідування стосовно Коломойського за фактом заволодіння 5,3 млрд грн

2 хв читати
БЕБ завершило розслідування стосовно Коломойського за фактом заволодіння 5,3 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки виокремили матеріали досудового розслідування стосовно ексвласника ПриватБанку (Київ), бізнесмена Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, у якому підозрюваному повідомлено про завершення розслідування.

"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн", - повідомляє пресслужба БЕБ у телеграм-каналі в середу.

Також детективи заявляють, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладення фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. У подальшому одержані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, фігурантом провадження є також поплічник бізнесмена, екскерівник київської філії одного з банків.

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

БЕБ й Офіс генпрокурора не називають прізвищ фігурантів, проте обставини справи й суми повністю збігаються з раніше оголошеними підозрами Коломойському.

Як повідомлялося, спочатку СБУ оголосила підозру ексвласнику ПриватБанку Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 - шахрайство, ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Як стверджує слідство, у період із 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, для чого створив злочинне угруповання, яке складалося із працівників банку, у якому він був засновником й акціонером.

Потім Коломойському оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209.

З осені 2023 року бізнесмен перебуває під вартою.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

Для України вперше під час євроінтеграції країн буде застосована унікальна процедура, яка дозволяє не чекати згоди Угорщини – віцепрем’єр Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА